Nuevos requisitos para las compañías registradas en BVI
El gobierno de las Islas Vírgenes Británicas ha introducido modificaciones en la legislación societaria (BVI Business Companies Act), haciendo obligatorio el registro y archivo de la información relativa a los accionistas y beneficiarios finales de todas las compañías registradas en BVI.
Los nuevos requisitos entraron en vigor el 1 de enero de 2025 y pasan a formar parte de las obligaciones periódicas de mantenimiento de las compañías constituidas en esta jurisdicción.
Registro de accionistas
Todas las compañías registradas en las Islas Vírgenes Británicas deberán presentar ante el Registrar of Companies (Registro Mercantil de BVI) su registro de accionistas, incluyendo tanto personas físicas como personas jurídicas que figuren como socios de la compañía.
Por el momento, esta información no estará disponible al público en general. Sin embargo, deberá mantenerse actualizada siempre que se produzca cualquier modificación en la composición accionaria o en la titularidad de las acciones.
Cabe destacar que las compañías ya estaban obligadas a mantener un registro de accionistas. La novedad consiste en la obligación de archivar dicha información ante el gobierno de BVI a través del agente registrado.
Registro de beneficiarios finales
Además del registro de accionistas, será necesario presentar ante el Registrar of Companies, por medio del agente registrado, un registro que contenga la información de los beneficiarios finales de la compañía.
Este registro deberá incluir información sobre las personas físicas que posean, directa o indirectamente, al menos un 10% de control de la estructura.
En el caso de los trusts, deberán identificarse los trustees, settlors, beneficiarios y protectors, cuando corresponda.
La responsabilidad de preparar y mantener esta información recae sobre la propia compañía.
¿Cómo cumplir con estas obligaciones?
Para las compañías ya existentes, el plazo para cumplir con los nuevos requisitos es hasta el 30 de junio de 2025.
Dartmouth International, sin embargo, ha iniciado de manera proactiva todos los procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento anticipado de la nueva legislación para los clientes bajo su administración. Esta medida permite que el agente registrado disponga del tiempo necesario para procesar y presentar la información dentro de los plazos establecidos.
Una vez realizado el registro inicial, cualquier cambio relacionado con los accionistas o beneficiarios finales —incluyendo cambios de domicilio, modificación de nombre o cambios en la estructura societaria— deberá ser reportado dentro de los 30 días siguientes a la firma de los documentos correspondientes.
El costo de cumplimiento de esta legislación será de USD 300 para el registro inicial, importe que se incluirá en la próxima factura anual. Las modificaciones futuras en la composición accionaria o en la información de los beneficiarios finales estarán sujetas a un cargo adicional correspondiente al costo de los respectivos registros.
¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento?
El incumplimiento de estas nuevas obligaciones puede dar lugar a sanciones significativas.
Las multas relacionadas con el registro de accionistas pueden variar entre USD 200 y USD 2.400, dependiendo del tiempo de retraso.
Por su parte, las multas relacionadas con el registro de beneficiarios finales pueden variar entre USD 500 y USD 6.000, también en función del período de incumplimiento.
¿Cómo puede ayudar Dartmouth?
Dartmouth International llevará a cabo automáticamente todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los nuevos requisitos legales para los clientes bajo su administración, asegurando el cumplimiento de la legislación vigente y de los plazos aplicables.
Si tiene dudas sobre estas nuevas exigencias o desea obtener más información sobre el mantenimiento de compañías en BVI, póngase en contacto con nosotros. Nuestro equipo estará encantado de ayudarle y brindarle todo el apoyo necesario para mantener su estructura en pleno cumplimiento normativo.
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