SERVIÇOS DE COMPLIANCE

As preocupações internacionais com a evasão fiscal, lavagem de dinheiro, corrupção e fraude criaram um labirinto de leis e regulamentos que a maioria dos países e instituições financeiras devem seguir.

Compreender todos os regulamentos aplicáveis ​​não é uma tarefa fácil. Facilitamos para que nossos clientes sigam os requisitos de conformidade fiscal.

Esses relatórios tendem a ser complexos, muitas vezes causando confusão significativa. Preparamos relatórios para as empresas de nossos clientes para que sejam consistentes e estejam em conformidade com a legislação aplicável.

Os países da OCDE criaram CRS- Common Reporting Standards, que são muito mais abrangentes e complexos do que o equivalente nos Estados Unidos (FATCA). No entanto, ambos devem ser cumpridos e podem afetar a empresa cliente.

Navegar por esses regulamentos complexos requer ajuda profissional. Nós fazemos exatamente isso.

Várias jurisdições estão impondo Requisitos de Substâncias Econômicas. Todos esses relatórios precisam ser corretamente preparados anualmente.

Ajudamos nossos clientes a atender a essas demandas de forma eficaz e eficiente.

Nossos profissionais de compliance cuidarão de todas essas complexidades.