SERVICIOS DE COMPLIANCE

Las preocupaciones internacionales con la evasión fiscal, el lavado de dinero, la corrupción y el fraude han creado un laberinto de leyes y regulaciones que la mayoría de los países e instituciones financieras deben seguir.

Entender todas las normativas legales aplicables no es tarea fácil. Facilitamos a nuestros clientes el cumplimiento de los requisitos fiscales y de informes normativos necesarios.

Estos informes tienden a ser complejos y a menudo causan una gran confusión. Preparamos informes para las empresas de nuestros clientes para que sean coherentes y cumplan con la normativa aplicable.

Los países de la OCDE crearon CRS - Common Reporting Standards,  más complejo y de mayor alcance que el equivalente estadounidense (FATCA). Sin embargo, ambos deben cumplirse

y pueden afectar a la empresa cliente.

Navegar a través de estas complejas regulaciones requiere ayuda profesional. Hacemos precisamente eso ...

Varias jurisdicciones están imponiendo requisitos de sustancia económica. Todos estos informes deben prepararse correctamente anualmente.

Ayudamos a nuestros clientes a cumplir con estas demandas de manera eficaz y eficiente.

Nuestros profesionales de cumplimiento se encargarán de todas estas complejidades.

 

Para mas información contactenos.

Nuestros gerentes están listos para ayudarlo.





     

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    In today’s environment it is no easy task to be 100% compliant with all regulations requirements of International Banks and Foreign Governments.

    Dartmouth will make it easy for clients to have all needed documentation to satisfy all legal requirements.

     

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