{"id":4304,"date":"2026-10-06T18:03:47","date_gmt":"2026-10-06T18:03:47","guid":{"rendered":"https:\/\/dartmouthinternational.com\/?p=4304"},"modified":"2026-10-06T18:05:42","modified_gmt":"2026-10-06T18:05:42","slug":"fincen-elimina-permanentemente-los-requisitos-de-reporte-de-beneficiarios-finales-para-empresas-y-personas-de-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dartmouthinternational.com\/es\/fincen-elimina-permanentemente-los-requisitos-de-reporte-de-beneficiarios-finales-para-empresas-y-personas-de-ee-uu\/","title":{"rendered":"FinCEN elimina permanentemente los requisitos de reporte de Beneficiarios Finales para empresas y personas de EE. UU."},"content":{"rendered":"<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<p>La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), organismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emiti\u00f3 la <em>Beneficial Ownership Information Reporting Requirement Revision Final Rule<\/em>, que entr\u00f3 en vigor el 14 de agosto de 2026.<\/p>\n<p>Entre otros cambios, la norma elimina permanentemente la obligaci\u00f3n de las empresas y personas de EE. UU. de reportar Informaci\u00f3n sobre Beneficiarios Finales (<em>Beneficial Ownership Information \u2013 BOI<\/em>) a FinCEN conforme a la <em>Corporate Transparency Act<\/em> (CTA), promulgada como parte de la m\u00e1s amplia <em>Anti-Money Laundering Act of 2020<\/em> (AML Act).<\/p>\n<p>Originalmente, estas normas exig\u00edan que tanto las sociedades nacionales como las extranjeras, constituidas o registradas para operar en los Estados Unidos y sujetas a la obligaci\u00f3n de reporte, presentaran informes iniciales de BOI ante FinCEN.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 cambia con la nueva norma?<\/h2>\n<p>Aunque estos cambios puedan parecer una flexibilizaci\u00f3n, por parte del Gobierno, de las restricciones y del control sobre el cumplimiento de las normas generales de prevenci\u00f3n del lavado de dinero por parte de las empresas, su objetivo es aliviar a las peque\u00f1as empresas estadounidenses de las cargas impuestas por la obligaci\u00f3n de reporte.<\/p>\n<p>La nueva regulaci\u00f3n convierte en permanentes las principales exenciones introducidas por la norma provisional publicada por FinCEN en marzo de 2025 y ampl\u00eda algunas de las exenciones relacionadas con personas de EE. UU.<\/p>\n<p>En resumen, la Regla Final establece lo siguiente:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Las entidades con sede en el extranjero registradas para operar en los Estados Unidos<\/strong> contin\u00faan obligadas a reportar Informaci\u00f3n sobre Beneficiarios Finales, siempre que cumplan con la definici\u00f3n de <em>reporting company<\/em> y no est\u00e9n comprendidas en alguna exenci\u00f3n.<\/li>\n<li>Las sociedades sujetas a reporte quedan ahora exentas de reportar la Informaci\u00f3n sobre Beneficiarios Finales de cualquier persona de EE. UU. que sea Beneficiario Final o <em>company applicant<\/em> de la sociedad extranjera obligada a reportar. Del mismo modo, dichas personas quedan exentas de proporcionar esta informaci\u00f3n a la sociedad.<\/li>\n<li><strong>Las entidades constituidas en los Estados Unidos quedan exentas de los requisitos de reporte de Informaci\u00f3n sobre Beneficiarios Finales.<\/strong><\/li>\n<li>La Regla Final tambi\u00e9n establece exenciones relacionadas con determinada informaci\u00f3n de personas de EE. UU. y sus respectivos FinCEN IDs.<\/li>\n<li>FinCEN tambi\u00e9n ha anunciado que eliminar\u00e1 de su base de datos la informaci\u00f3n previamente reportada correspondiente a personas de EE. UU. que ahora est\u00e1n exentas de los requisitos de reporte.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>\u00bfY las empresas extranjeras?<\/h2>\n<p>A pesar de los cambios mencionados anteriormente, la Regla Final contin\u00faa exigiendo el reporte de Informaci\u00f3n sobre Beneficiarios Finales por parte de determinadas entidades con sede en el extranjero registradas para operar en los Estados Unidos.<\/p>\n<p>La definici\u00f3n de <em>reporting company<\/em> ahora comprende a las entidades constituidas conforme a las leyes de un pa\u00eds extranjero que se hayan registrado para operar en un Estado o jurisdicci\u00f3n tribal de los Estados Unidos mediante la presentaci\u00f3n de un documento ante un <em>Secretary of State<\/em> u organismo equivalente.<\/p>\n<p>Para estas entidades, contin\u00faan siendo aplicables definiciones y requisitos espec\u00edficos, as\u00ed como procedimientos y normas sobre qui\u00e9n se considera Beneficiario Final y en qu\u00e9 circunstancias es necesario realizar el reporte, incluyendo cu\u00e1ndo, c\u00f3mo y qu\u00e9 informaci\u00f3n debe ser reportada.<\/p>\n<p>Es importante destacar que la propia FinCEN ha aclarado que <strong>la definici\u00f3n de Beneficiario Final no ha cambiado<\/strong>. Lo que ha cambiado principalmente es qui\u00e9n est\u00e1 sujeto a la obligaci\u00f3n de reporte y qu\u00e9 informaci\u00f3n debe proporcionarse.<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 representa esto en la pr\u00e1ctica?<\/h2>\n<p>El cambio reduce significativamente el n\u00famero de empresas sujetas a las obligaciones de reporte de BOI en los Estados Unidos, especialmente porque las entidades constituidas en el propio pa\u00eds ya no son consideradas <em>reporting companies<\/em> para este prop\u00f3sito.<\/p>\n<p>Sin embargo, esto no significa el fin de las obligaciones relacionadas con la identificaci\u00f3n de Beneficiarios Finales ni de los requisitos de compliance aplicables a las estructuras internacionales.<\/p>\n<p>Para las empresas extranjeras registradas para operar en los Estados Unidos, sigue siendo fundamental determinar si la entidad est\u00e1 comprendida dentro de las normas de reporte, qu\u00e9 Beneficiarios Finales deben ser reportados y qu\u00e9 plazos y procedimientos deben cumplirse.<\/p>\n<h2>\u00bfC\u00f3mo puede ayudar Dartmouth International?<\/h2>\n<p>Dartmouth International realiza un seguimiento constante de los cambios regulatorios que afectan a las estructuras internacionales y asesora a sus clientes y consultores en la comprensi\u00f3n y el cumplimiento de las obligaciones aplicables a sus compa\u00f1\u00edas.<\/p>\n<p>Nuestro equipo puede asistir en el an\u00e1lisis de la estructura, la identificaci\u00f3n de las obligaciones de reporte de Informaci\u00f3n sobre Beneficiarios Finales y el cumplimiento de los requisitos corporativos y regulatorios aplicables, contribuyendo a que las estructuras internacionales se mantengan debidamente organizadas y en conformidad con la normativa vigente.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div>\n<div><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), organismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emiti\u00f3 la Beneficial Ownership Information Reporting Requirement Revision Final Rule, que entr\u00f3 en vigor el 14 de agosto de 2026. 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