{"id":4111,"date":"2025-02-03T18:25:50","date_gmt":"2025-02-03T18:25:50","guid":{"rendered":"https:\/\/dartmouthinternational.com\/?p=4111"},"modified":"2026-06-05T18:27:49","modified_gmt":"2026-06-05T18:27:49","slug":"actualizaciones-en-la-legislacion-de-bvi-registro-de-accionistas-y-beneficiarios-finales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dartmouthinternational.com\/es\/actualizaciones-en-la-legislacion-de-bvi-registro-de-accionistas-y-beneficiarios-finales\/","title":{"rendered":"ACTUALIZACIONES EN LA LEGISLACI\u00d3N DE BVI: REGISTRO DE ACCIONISTAS Y BENEFICIARIOS FINALES"},"content":{"rendered":"

Nuevos requisitos para las compa\u00f1\u00edas registradas en BVI<\/h2>\n

El gobierno de las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas ha introducido modificaciones en la legislaci\u00f3n societaria (BVI Business Companies Act<\/em>), haciendo obligatorio el registro y archivo de la informaci\u00f3n relativa a los accionistas y beneficiarios finales de todas las compa\u00f1\u00edas registradas en BVI.<\/p>\n

Los nuevos requisitos entraron en vigor el 1 de enero de 2025 y pasan a formar parte de las obligaciones peri\u00f3dicas de mantenimiento de las compa\u00f1\u00edas constituidas en esta jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n

Registro de accionistas<\/h2>\n

Todas las compa\u00f1\u00edas registradas en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas deber\u00e1n presentar ante el Registrar of Companies<\/em> (Registro Mercantil de BVI) su registro de accionistas, incluyendo tanto personas f\u00edsicas como personas jur\u00eddicas que figuren como socios de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Por el momento, esta informaci\u00f3n no estar\u00e1 disponible al p\u00fablico en general. Sin embargo, deber\u00e1 mantenerse actualizada siempre que se produzca cualquier modificaci\u00f3n en la composici\u00f3n accionaria o en la titularidad de las acciones.<\/p>\n

Cabe destacar que las compa\u00f1\u00edas ya estaban obligadas a mantener un registro de accionistas. La novedad consiste en la obligaci\u00f3n de archivar dicha informaci\u00f3n ante el gobierno de BVI a trav\u00e9s del agente registrado.<\/p>\n

Registro de beneficiarios finales<\/h2>\n

Adem\u00e1s del registro de accionistas, ser\u00e1 necesario presentar ante el Registrar of Companies<\/em>, por medio del agente registrado, un registro que contenga la informaci\u00f3n de los beneficiarios finales de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Este registro deber\u00e1 incluir informaci\u00f3n sobre las personas f\u00edsicas que posean, directa o indirectamente, al menos un 10% de control de la estructura.<\/p>\n

En el caso de los trusts<\/em>, deber\u00e1n identificarse los trustees<\/em>, settlors<\/em>, beneficiarios y protectors<\/em>, cuando corresponda.<\/p>\n

La responsabilidad de preparar y mantener esta informaci\u00f3n recae sobre la propia compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo cumplir con estas obligaciones?<\/h2>\n

Para las compa\u00f1\u00edas ya existentes, el plazo para cumplir con los nuevos requisitos es hasta el 30 de junio de 2025.<\/p>\n

Dartmouth International, sin embargo, ha iniciado de manera proactiva todos los procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento anticipado de la nueva legislaci\u00f3n para los clientes bajo su administraci\u00f3n. Esta medida permite que el agente registrado disponga del tiempo necesario para procesar y presentar la informaci\u00f3n dentro de los plazos establecidos.<\/p>\n

Una vez realizado el registro inicial, cualquier cambio relacionado con los accionistas o beneficiarios finales \u2014incluyendo cambios de domicilio, modificaci\u00f3n de nombre o cambios en la estructura societaria\u2014 deber\u00e1 ser reportado dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la firma de los documentos correspondientes.<\/p>\n

El costo de cumplimiento de esta legislaci\u00f3n ser\u00e1 de USD 300 para el registro inicial, importe que se incluir\u00e1 en la pr\u00f3xima factura anual. Las modificaciones futuras en la composici\u00f3n accionaria o en la informaci\u00f3n de los beneficiarios finales estar\u00e1n sujetas a un cargo adicional correspondiente al costo de los respectivos registros.<\/p>\n

\u00bfCu\u00e1les son las consecuencias del incumplimiento?<\/h2>\n

El incumplimiento de estas nuevas obligaciones puede dar lugar a sanciones significativas.<\/p>\n

Las multas relacionadas con el registro de accionistas pueden variar entre USD 200 y USD 2.400, dependiendo del tiempo de retraso.<\/p>\n

Por su parte, las multas relacionadas con el registro de beneficiarios finales pueden variar entre USD 500 y USD 6.000, tambi\u00e9n en funci\u00f3n del per\u00edodo de incumplimiento.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo puede ayudar Dartmouth?<\/h2>\n

Dartmouth International llevar\u00e1 a cabo autom\u00e1ticamente todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los nuevos requisitos legales para los clientes bajo su administraci\u00f3n, asegurando el cumplimiento de la legislaci\u00f3n vigente y de los plazos aplicables.<\/p>\n

Si tiene dudas sobre estas nuevas exigencias o desea obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el mantenimiento de compa\u00f1\u00edas en BVI, p\u00f3ngase en contacto con nosotros. Nuestro equipo estar\u00e1 encantado de ayudarle y brindarle todo el apoyo necesario para mantener su estructura en pleno cumplimiento normativo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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